根据FoxNews报道，美国司法部（DOJ）已提起民事没收诉讼，旨在查封与一个大型“杀猪盘”骗局有关的超过2.25亿美元的稳定币Tether（USDT）。根据司法部的诉状，该调查在加密货币交易所OKX的关键协助下，揭露了一个处理了约30亿美元交易额的复杂洗钱网络。该网络涉及多名受害者，其中包括一名前堪萨斯州银行家，他从Heartland Tri-State银行挪用了4700万美元，直接导致该银行于2023年倒闭。诉状详细说明了骗子如何利用超过200个OKX账户和众多中介钱包网络来掩盖资金来源。被没收的USDT最终可能会被纳入美国政府的战略加密货币储备，这一举动可能对市场的长期供应动态产生影响。

据@FoxNews报道，美国司法部（DOJ）采取了一项重大的执法行动，查获了超过2.25亿美元被洗钱的Tether（USDT），该资金与导致堪萨斯州一家银行倒闭的“杀猪盘”骗局有关。司法部的诉状揭露了一个复杂的洗钱网络，该网络通过加密货币交易所OKX处理了约30亿美元的交易，而OKX为此调查提供了关键信息。对于交易者而言，一个关键信息是，这批被查获的USDT很可能会被纳入美国政府的加密货币储备，这可能对市场供应和长期动态产生影响。与此同时，NBA传奇人物沙奎尔·奥尼尔同意支付180万美元，就其为已倒闭的FTX交易所进行推广的集体诉讼达成和解，这突显了加密货币领域持续存在的法律和声誉风险。

根据PeckShieldAlert消息，Cointelegraph官方网站前端遭到黑客攻击，页面弹窗诱导用户参与虚假“CoinTelegraph ICO空投”或“CTG Tokens”领取。此次安全事件对加密货币交易者构成重大风险，连接钱包可能导致资产被盗或遭遇钓鱼攻击。建议所有用户立即停止与Cointelegraph相关的钱包操作，等待官方修复公告。（来源：PeckShieldAlert，2025年6月23日）。

根据KookCapitalLLC在推特上的分析，近期一款新的社交金融（social-fi）项目再次采用了此前加密货币诈骗团队的老套路。这些项目被包装成创新产品，但实质上是对旧有骗局的重演（来源：KookCapitalLLC推特，2025年6月21日）。对于活跃的加密货币交易者来说，这提醒大家在DeFi和社交金融板块中需保持警惕，避免盲目追逐市场热点，因为此类骗局频繁出现会导致相关代币短线波动加剧。

据@EleanorTerrett在X平台发布的信息，目前有经过认证的冒充账号活跃，专门针对加密货币交易员实施交易骗局。她提醒用户务必屏蔽并举报@EleanorTbackup，并重申自己只拥有一个官方账号且不会主动私信他人。此警告再次提醒投资者在社交媒体平台上提高警惕，以防止加密资产损失。（来源：@EleanorTerrett，X平台，2025年6月15日）

据@KookCapitalLLC在Twitter上指出，近期高制作水准的加密货币广告专门吸引年轻投资者，尤其是14岁青少年，通过夸大梦想和宣传可疑项目进行营销。这些广告常常侮辱投资者智商，并制造“地毯式跑路”风险，让追随者难以实现承诺的收益。投资者在面对这类大规模营销的加密项目时应格外警惕，加强尽职调查，识别潜在骗局风险，以防在加密货币市场遭受损失（来源：@KookCapitalLLC，Twitter）。

根据Ryan Kim（@0xryankim）的消息，近期有黑客利用Zoom会议，伪造加密货币知名人士的深度伪造视频，并诱导参会者安装可疑SDK。安装后，系统即出现被感染迹象。经电话核实，受害者发现真实人物并不知情。此事件揭示了针对加密货币交易者的新型钓鱼和恶意软件攻击风险（来源：Twitter/@0xryankim，2025年5月28日）。建议交易者切勿安装不明软件，核实线上会议真实性，以防钱包或数据被盗。

根据André Dragosch博士（@Andre_Dragosch）于2025年5月27日在推特上发布的信息，近期一项涉及加密货币的可疑交易活动引发了诈骗风险警示。截图中显示的内容存在未经请求的报价、索要私钥及承诺高额回报等典型骗局特征（来源：André Dragosch，推特，2025-05-27）。加密货币交易者需提高警惕，核实所有投资平台和信息来源，避免因缺乏透明度而蒙受损失。此事件再次提醒市场参与者务必做好风险防范，防止遭遇数字资产诈骗。

据KookCapitalLLC在推特发布的信息，许多不知名的加密货币KOL将其称为骗局，引发社区广泛关注（来源：Twitter/@KookCapitalLLC，2025年5月27日）。这种舆论争议容易影响短线交易者情绪，可能导致与KookCapitalLLC相关的代币价格波动和交易量增加。投资者需关注社交媒体情绪变化，结合权威信息判断买卖时机，避免因未经证实的指控盲目跟风操作。

根据@KookCapitalLLC的消息，近期加密货币市场中的一些退出骗局被骗子错误归咎于James Wynn，真实情况有待后续披露（来源：Twitter/@KookCapitalLLC，2025年5月27日）。对于交易者来说，这表明在骗局频发期间需加强尽职调查，并警惕公众舆论背后的真相。密切关注相关调查进展，有助于在市场波动中有效控制风险。

据 AltcoinGordon 指出，交易者在操作 OG Zeus 代币时需谨慎，务必核实官方合约地址 0x4D4574f50dd8B9dBe623cF329DCc78D76935E610。该警告明确指出市场上存在假冒者（larps），如误用假合约可能导致资金损失。对于加密货币交易者来说，使用经过验证的合约地址是避免诈骗和安全交易的重要保障。来源：AltcoinGordon 推特。

根据Lookonchain报道，20小时前瑞奇·热维斯（@rickygervais）发布了Flanimals系列角色Glonk的图片。随后，市场上迅速上线了名为$GLONK的迷因币，仅三分钟后又有第二枚同名$GLONK代币出现。投资者需警惕名人话题驱动的迷因币风险，类似代币极易出现高波动和潜在骗局（来源：Lookonchain，2025年5月14日）。市场参与者应谨慎对待此类热门代币，注意鉴别项目真伪，做好风险控制。

根据@0xSisyphus在推特上的信息，Cirrus代币疑似发生严重的流动性拉高出货事件。开发者先将项目市值推高到600万美元，随后撤走流动性并抛售自有代币，导致Cirrus价格暴跌至5万美元。此案例提醒交易者在投资新上线或小市值代币前，务必详细调查项目方背景并实时监控链上流动性变动（来源：@0xSisyphus推特）。

据AltcoinGordon在推特透露，Boop曾向其提出7万美元进行Rug Pull操作，显示加密货币市场存在诈骗风险（来源：AltcoinGordon，推特，2025年5月1日）。交易者在选择小市值代币和新项目时需格外警惕，避免因团队信誉或不透明激励机制导致资产损失和市场剧烈波动。该事件再次强调了尽职调查和风险控制的重要性。

根据Milk Road（@MilkRoadDaily）的消息，目前最常见的加密货币骗局之一是骗子向用户发送随机代币，当用户尝试出售这些代币时，钱包资金可能会因恶意智能合约而被盗。交易者应避免与未知或可疑代币进行交互，以防钱包资产被盗（来源：Milk Road，2025年4月29日）。

根据AltcoinGordon在推特上的消息，Adin Ross公开指责LA Vape Cabal，称“那些加密圈的孩子都消失了，他们从无辜者手中骗走了数百万美元”（来源：AltcoinGordon，推特，2025年4月29日）。这一言论突显了近期洛杉矶地区关于加密货币诈骗的担忧，一些项目方疑似卷款跑路。对于加密货币交易者而言，这一事件提醒大家在投资新项目时需严格尽职调查，尤其要警惕缺乏透明度和可验证领导团队的项目。此次事件强调了投资无监管加密项目的潜在风险，并提醒交易者加强风险管理。

根据AltcoinGordon的最新推文，2024年美国加密货币骗局损失高达93亿美元，比2023年增长了66%（来源：twitter.com/AltcoinGordon/status/1916812234266681566）。这种骗局数量的大幅增加，对加密货币投资者和交易者构成严重威胁，特别是在山寨币和DeFi市场活跃的用户。建议交易者加强钱包安全措施，提升风险识别能力，并在投资前进行充分的尽职调查，以应对当前加密市场中诈骗案件持续上升带来的不确定性和市场波动。

根据 KookCapitalLLC 的说法，最近的推文突显了对加密货币市场中潜在“拔地而起”骗局的担忧。“拔地而起”是加密货币行业的一种恶意行为，开发人员放弃项目并卷走投资者资金。交易者应保持警惕，在投资新的或未知项目之前进行彻底的尽职调查，以避免成为此类骗局的受害者。

根据@KookCapitalLLC，'加密货币诈骗者入门包'强调了交易者识别潜在骗局的重要警示信号。帖子强调在交易活动中进行尽职调查的重要性，并列举了如不切实际的利润承诺和缺乏透明度等常见的欺诈行为。建议交易者验证信息来源的可信度，并在缺乏监管的环境中保持谨慎。

据KookCapitalLLC透露，75岁的高级公民说唱歌手Ghostface正试图推出另一个加密货币项目，此前他曾试图推广一个涉及比特币符文骗局的项目。KookCapitalLLC拒绝推广上一个项目，称其为明显的骗局，并在其发布当天积极将其价值降至零。他们警告潜在投资者不要参与这一新项目，强调投资决策中的个人责任。