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6/29/2025 5:24:00 PM

美国司法部从“杀猪盘”骗局中查获2.25亿美元USDT,同时沙奎尔·奥尼尔就FTX推广案达成180万美元和解

美国司法部从“杀猪盘”骗局中查获2.25亿美元USDT,同时沙奎尔·奥尼尔就FTX推广案达成180万美元和解

据@FoxNews报道,美国司法部(DOJ)采取了一项重大的执法行动,查获了超过2.25亿美元被洗钱的Tether(USDT),该资金与导致堪萨斯州一家银行倒闭的“杀猪盘”骗局有关。司法部的诉状揭露了一个复杂的洗钱网络,该网络通过加密货币交易所OKX处理了约30亿美元的交易,而OKX为此调查提供了关键信息。对于交易者而言,一个关键信息是,这批被查获的USDT很可能会被纳入美国政府的加密货币储备,这可能对市场供应和长期动态产生影响。与此同时,NBA传奇人物沙奎尔·奥尼尔同意支付180万美元,就其为已倒闭的FTX交易所进行推广的集体诉讼达成和解,这突显了加密货币领域持续存在的法律和声誉风险。

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详细分析

尽管主要加密资产显示出短期的看涨势头,但市场正面临着对持续安全风险和昔日崩盘事件长远影响的严峻警示。一项重大进展是,美国司法部(DOJ)已采取行动,扣押了超过2.25亿美元的稳定币USDT,揭露了一起大规模的“杀猪盘”骗局,该骗局与2023年堪萨斯州Heartland Tri-State银行的倒闭有着错综复杂的联系。根据一份民事没收诉状,此次执法行动揭示了犯罪分子利用数字资产生态系统的复杂手段及其可能带来的毁灭性现实后果。司法部文件指出,该犯罪网络通过一个复杂的钱包网络转移非法资金,而加密货币交易所OKX提供了关键信息,帮助调查人员理清了该网络。其规模惊人,诉状提到该洗钱网络产生的总交易额约达30亿美元,涉及至少434名受害者。



USDT扣押案揭示庞大洗钱网络



调查的核心揭示了一个精心策划的洗钱流程。骗子指示受害者将USDT发送到93个受控地址。随后,资金在多达100个中介钱包之间混乱转移以掩盖其来源,最终流入OKX交易所的22个主要账户。司法部将这一系列协同活动追溯到一个位于马尼拉的诈骗集团。此案中最引人注目的“受害者兼加害者”是Heartland Tri-State银行前首席执行官Shan Hanes。他在2023年5月30日至7月7日期间,从其银行挪用了4710万美元,并将资金转入一个加密钱包参与骗局,此举直接耗尽了银行资本,导致其倒闭并被监管机构关闭。对于交易者而言,这一消息凸显了与稳定币相关的系统性风险。尽管USDT价格维持在1.0000美元,24小时内仅微涨0.04%,但如此大规模的扣押可能会考验市场流动性和信心。



FTX余波未平,整体市场逆势反弹



在司法部处理当前欺诈案件的同时,2022年加密寒冬的余波仍在持续。据报道,NBA传奇人物沙奎尔·奥尼尔已同意支付180万美元,就其为现已倒闭的FTX交易所进行宣传的集体诉讼达成和解。尽管存在这些令人警醒的头条新闻,但更广泛的加密市场表现出了韧性。比特币(BTCUSDT)价格上涨1.004%,交易于108,344.11美元的高位。以太坊(ETHUSDT)势头更强,上涨2.645%至2,500.00美元。DeFi和基础设施代币也录得显著涨幅,例如Aave(AAVEUSDT)飙升7.222%,Cosmos(ATOMUSDT)上涨5.868%。这种市场行为为交易者创造了一种两难局面。一方面,许多资产的技术面看涨;另一方面,基本面充满了可能引发急剧逆转的监管行动和安全威胁。因此,交易者必须在技术分析与对宏观新闻风险(尤其是来自司法部等监管机构的消息)的高度警惕之间取得平衡,因为这些仍是市场波动的主要催化剂。

Fox News

@FoxNews

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