据ZachXBT报道，Zkasino通过预售从社区筹集了超过3000万美元，但项目方未按路线图开发项目而是涉嫌挪用资金。2024年4月底，荷兰FIOD逮捕了Elham Nourzai（@Derivatives_Ape）并查封了相关资产。此次事件引发了投资者对加密预售项目的警惕，预计将影响市场对新代币发行的尽职调查和风险评估。来源：ZachXBT推特，2025年6月16日。

根据孙宇晨，他已向香港有关部门举报 First Digital Trust (FDT) 涉及近五亿客户储备资金的挪用案件。他与香港立法会成员吴杰庄会面，并向监管机构和司法机关提交了相关材料。孙宇晨对追回资金和追究相关人员的法律责任表示有信心。

据爱德华·道德称，非政府组织内部的财务运作可能揭示出大量资金挪用问题，表明目前的调查只是刚刚开始揭露这一问题的严重性。