根据链上研究员ZachXBT的说法，一个杀猪盘诈骗团伙正在积极使用BigONE交易所的一个新存款地址，尽管该交易所声称已冻结了部分先前涉案的资产。ZachXBT指称，这个曾连续七个月使用一个旧账户的团伙，在过去一周内已将约450万美元的诈骗所得资金转入一个新的BigONE比特币（BTC）存款地址。这一情况凸显了潜在的安全漏洞，并引发了交易者对该交易所监控和反洗钱程序有效性的担忧。

根据链上侦探ZachXBT的指控，加密货币交易所BigONE涉嫌处理了超过6000万美元与多起“杀猪盘”诈骗相关的资金。ZachXBT指出了一个比特币存款地址（16jAfbpfRzFvagiP5hzBPrYF9YhUhQuq9h），声称该地址在去年底接收了来自“Define product”和“bestbitex”等诈骗活动的非法资金。他指出，该交易所发布的报告中并未提及这一重大资金流动，这为交易者带来了关于该平台合规性与安全协议的严重问题。此项指控对在BigONE上持有资产的用户构成了重大的对手方风险。

根据@PeckShieldAlert的消息，美国司法部已提起民事没收诉讼，旨在查获与“杀猪盘”骗局相关的超过2.25亿美元的USDT，该骗局还导致了一家堪萨斯州银行的倒闭。司法部的诉状指出，加密货币交易所OKX提供了关键信息，帮助揭露了一个交易额约30亿美元的洗钱网络。对于交易者而言，这次大规模的USDT查获意义重大，因为这些资金很可能被指定用于美国政府的加密货币储备，这可能影响稳定币的流动性和监管前景。与此同时，专注于以太坊（ETH）金库策略的纳斯达克上市公司SharpLink Gaming（SBET）的股价在盘后交易中暴跌70%。此前该公司向美国证券交易委员会提交文件，允许超过5800万股股票进行转售。然而，BTCS首席执行官Charles Allen推测这可能是一个战略举措，预计SharpLink可能很快宣布一笔高达10亿美元的大规模ETH采购，这可能导致股价急剧反转。报告发布时，ETH价格下跌4.1%，交易于2650美元左右。

根据@GOPMajorityWhip的说法，美国司法部（DOJ）已提起民事没收诉讼，旨在查获超过2.25亿美元与“杀猪盘”骗局相关的洗钱泰达币（USDT）。源材料指出，该骗局直接导致了堪萨斯州Heartland Tri-State银行在2023年倒闭，此前其首席执行官Shan Hanes挪用了4710万美元并将其发送给诈骗者。司法部的诉状将Hanes认定为犯罪者和最大的单一受害者，在此次查获中确认了他被挪用的330万美元资金。根据诉状，加密货币交易所OKX提供了关键信息，帮助调查人员追踪资金流经一个复杂的网络，该网络涉及超过200个钱包和账户，据称与菲律宾的一个诈骗园区有关。前代理美国检察官Phil Selden称此举为“定下基调的案件”，表明司法部在保护美国加密犯罪受害者方面的积极立场，甚至在逮捕行动之前就已采取行动。根据消息来源，被查获的USDT很可能会被存入美国政府的加密货币储备库。

根据 @FoxNews 的报道，美国司法部近期针对“杀猪盘”诈骗采取行动，寻求查封价值2.25亿美元的加密货币，此举被视为一个重要的“定调案件”，旨在优先追回受害者资金。前代理联邦检察官菲尔·塞尔登（Phil Selden）表示，司法部在逮捕任何人之前就采取行动，这显示了其刑事部门新领导层下的一种全新的、积极的执法策略。这种主动姿态旨在向受害者和市场保证，当局正在积极打击加密货币领域的金融犯罪，从长远来看，这可能有助于增强投资者信心和市场安全。该报告强调了此类诈骗的现实影响，例如引用了一家堪萨斯州银行因其首席执行官受骗而倒闭的案例，突显了强有力的执法旨在减轻的系统性风险。塞尔登预计，未来将会有正式的刑事指控和可能的引渡行动，进一步强化了当局正大力追查加密相关犯罪的信息。

据@FoxNews报道，美国司法部（DOJ）已采取行动，没收与大规模“杀猪盘”骗局相关的价值2.25亿美元的USDT。前美国代理检察官菲尔·塞尔登（Phil Selden）称此举是为优先保护受害者而设定的“基调性案件”。此次调查得到了加密货币交易所OKX的关键协助，揭露了一个处理了约30亿美元交易的复杂洗钱网络。该骗局与2023年Heartland Tri-State银行的倒闭直接相关，其首席执行官挪用了4710万美元资金并将其发送给诈骗者。司法部的民事没收行动旨在逮捕前确保非法资金安全，这些资金主要为USDT。预计这些被扣押的资产将被转移到美国政府的加密货币储备中，这标志着针对数字资产领域非法金融活动的监管行动正在加强。

根据 @KookCapitalLLC 的分析，Web3领域正受到“庞氏创投”的扼杀，这些风投优先考虑快速的代币退出而非可持续的收入，导致全球风险投资在四月份降至230亿美元。这种以短归属期和炒作为特征的模式，吸引了监管机构的行动（如近期一起1.98亿美元的SEC欺诈案），并阻碍了人才流入。与此同时，一项重大的司法部（DOJ）行动凸显了加密犯罪在现实世界的影响，该行动旨在从一个“杀猪盘”骗局中没收超过2.25亿美元的洗钱Tether（USDT）。这起骗局直接导致Heartland Tri-State银行在其CEO挪用4700万美元后倒闭。司法部的诉状指出，加密货币交易所OKX在追踪资金方面起到了关键作用。被没收的USDT最终可能被纳入美国政府的加密货币储备，此举可能对该稳定币的市场动态产生长期影响。

根据@FoxNews报道，美国司法部近期采取行动，查获与“杀猪盘”骗局相关的2.25亿美元加密货币，这是一个重要的“定调案件”，旨在保护受害者并追回被盗资金。前代理联邦检察官菲尔·塞尔登表示，司法部在逮捕嫌疑人之前就主动查封资产，发出了一个明确的信号：针对影响美国公民的加密犯罪将被严厉打击。塞尔登强调，这些并非没有受害者的犯罪，并引用了Heartland Tri-State银行因其CEO被骗而倒闭的案例。这一果断的执法行动旨在向受害者表明，他们的损失得到了认真对待，并且司法部正致力于增强数字资产领域的安全性，这可能有助于培养更长期的投资者信心和市场稳定。

据@FoxNews报道，国际执法机构已对重大的加密货币相关金融犯罪采取了重大行动。欧洲刑警组织（Europol）表示，在他们支持的一项行动中，西班牙警方逮捕了五名嫌疑人，他们涉嫌洗钱4.6亿欧元（5.4亿美元），这些资金从5000多名受害者处窃取。据称，该犯罪网络利用一个设在香港的公司结构，通过现金、银行转账和在不同交易所的加密支付来输送非法资金。 在另一起案件中，美国司法部（DOJ）提起民事没收诉讼，旨在查封通过一个大规模“杀猪盘”骗局洗钱的超过2.25亿美元的稳定币USDT。司法部的诉状指出，该骗局与2023年Heartland Tri-State银行的倒闭有直接联系，因为该行前首席执行官挪用了4700万美元，并将其中大部分资金输给了骗子。此次调查从OKX交易所获得了关键信息，揭露了一个与菲律宾有关联的复杂洗钱网络，该网络处理了约30亿美元的交易量。被查获的USDT很可能会被存入未来的美国政府战略加密货币储备中。

根据@FoxNews的报道，美国司法部近期采取行动，查封了与“杀猪盘”骗局相关的2.25亿美元加密货币。前美国代理检察官Phil Selden表示，这是一个“定下基调的案件”，标志着即使在逮捕嫌疑人之前，也要优先追回受害者资金的积极执法策略。此次行动凸显了加密犯罪的现实影响，例如导致堪萨斯州一家银行倒闭的案件。执法审查加强的趋势，也体现在前FBI加密调查专家Christopher Wong加入区块链情报公司TRM Labs。Wong在Bitfinex黑客案和Axie Infinity Ronin Bridge漏洞等大案中的经验，将增强私营部门的监控能力，预示着交易环境将更加规范。在这些监管动态发展的背景下，以太坊（ETH）等主要加密货币的交易价格稳定在2520美元左右，Chainlink（LINK）则保持在13.17美元附近，显示出市场相对稳定。

据@FoxNews报道，美国司法部查封与“杀猪盘”诈骗相关的价值2.25亿美元的加密货币，此举标志着执法策略的重大转变，可能对加密市场产生影响。前美国代理检察官菲尔·塞尔登（Phil Selden）将此次行动描述为“奠定基调的案件”，并指出司法部现在即使在逮捕嫌疑人之前，也优先考虑扣押资产以赔偿受害者。据报道，这一积极主动的策略由刑事司新负责人马修·加莱奥蒂（Matthew Galeotti）推动，凸显了加密犯罪的实际风险，并引用了导致Heartland Tri-State银行倒闭的诈骗案。对于交易者而言，这种对非法金融活动的强化关注意味着监管风险加剧，以及随着执法力度加大可能导致的市场波动性增加。塞尔登预计刑事指控即将到来，这表明一场持续的打击行动可能导致整个数字资产领域采取更严格的合规措施。

根据FoxNews报道，美国司法部（DOJ）已提起民事没收诉讼，旨在查获与大型“杀猪盘”骗局相关的超过2.25亿美元的USDT。司法部的诉状显示，该骗局总计洗钱约30亿美元，并直接导致了Heartland Tri-State银行在2023年倒闭，此前该行CEO侵吞了4700万美元并将其转移给诈骗分子。据报道，加密货币交易所OKX提供了关键信息，帮助识别了该洗钱网络，该网络涉及通过数百个钱包和账户转移资金。前代理联邦检察官Phil Selden表示，这是一个“定调案件”，表明司法部致力于查封非法资金和保护受害者，即使在逮捕行动之前。对于交易者而言，这次大规模的USDT查获以及像OKX这样的大型交易所的卷入，凸显了监管执法的加强，这可能会影响市场情绪以及稳定币和交易所的运营安全。

根据@FoxNews的报道，美国司法部已提起民事没收诉讼，旨在查获与大规模“杀猪盘”诈骗案相关的超过2.25亿美元的泰达币（USDT）。前代理联邦检察官Phil Selden称此案为“奠定基调的案件”，强调了司法部在逮捕嫌疑人之前就致力于追回受害者资金的决心。调查揭示了该骗局与2023年Heartland Tri-State银行的倒闭有关，该行CEO曾挪用4700万美元资金并将其转移给诈骗者。从交易角度看，加密货币交易所OKX通过提供关键信息，帮助揭露了一个据称处理了30亿美元交易量的洗钱网络，扮演了关键角色。诉状还指出，被查获的USDT很可能会被纳入未来的美国政府加密货币储备中，这对市场的长期结构和政府对数字资产的参与而言是一个重要进展。

据 @FoxNews 报道，近期的法律和监管行动正给加密货币市场带来压力。据报道，NBA传奇人物沙奎尔·奥尼尔已同意支付180万美元，就其为已倒闭的加密货币交易所FTX进行推广而引发的集体诉讼达成和解。这一事件凸显了加密领域名人代言所面临的持续法律后果。在另一起执法行动中，美国司法部(DOJ)正着手没收与“杀猪盘”诈骗相关的价值2.25亿美元的加密货币。前代理美国检察官菲尔·塞尔登称这是一个“定下基调的案件”，旨在表明司法部为受害者追回被盗资金的决心。在这一监管收紧的背景下，以太坊(ETH)的价格出现下跌，ETH/USDT下跌约3.95%，交易价格在2493美元左右，跌破了2500美元的关键支撑位。

根据作者@Pentosh1的报道，美国司法部（DOJ）已提起民事没收诉讼，旨在查封与大型“杀猪盘”骗局相关的超过2.25亿美元的USDT，具体细节在一份近期诉状中披露。根据司法部和美联储的报告，调查显示，已声名狼藉的Heartland Tri-State银行前首席执行官Shan Hanes挪用了4700万美元并将其发送给这些诈骗分子，直接导致该银行于2023年倒闭。加密货币交易所OKX通过提供信息发挥了关键作用，帮助调查人员追踪通过超过200个账户组成的网络洗钱的资金，最终追溯至一个位于马尼拉的诈骗团伙。前代理美国检察官Phil Selden将此次查封行动形容为一个“基调设定案件”，旨在表明司法部为受害者追回被盗加密货币的决心。对于交易者而言，这一针对数十亿美元非法交易量的重大执法行动，凸显了对加密货币洗钱的监管审查日益加强，可能会影响交易所的合规标准以及围绕USDT等稳定币的市场情绪。

据FoxNews报道，美国司法部（DOJ）已采取行动，查封与“杀猪盘”骗局相关的价值2.25亿美元的USDT。前代理联邦检察官Phil Selden称此举是加强执法力度的“基调设定案件”。该调查获得了加密货币交易所OKX提供的关键信息，揭露了一个处理约30亿美元交易的复杂洗钱网络，该网络与Heartland Tri-State银行的倒闭有关，该行CEO曾为此骗局挪用4700万美元。对交易者而言，一个重要影响是，被查封的加密货币（主要是USDT）可能根据前总统特朗普的命令被指定用于未来的美国政府储备。这可能导致政府正式建立比特币（BTC）和其他加密货币的储备，通过政府控制的持仓和未来可能的清算，对长期市场动态产生影响。

根据@FoxNews报道，美国司法部（DOJ）已启动民事没收程序，旨在查封与一个复杂的“杀猪盘”骗局相关的价值超过2.25亿美元的泰达币（USDT）。根据司法部的诉状，该犯罪活动直接导致了堪萨斯州Heartland Tri-State银行在2023年倒闭，因其首席执行官侵占了4700万美元并将其转移给了诈骗者。前代理美国检察官Phil Selden将此案描述为司法部的“定调”之举，表明其在逮捕嫌疑人之前会采取积极措施查封非法加密资产以保护受害者。对交易员而言，一个关键进展是加密货币交易所OKX提供了重要信息，帮助揭露了这个据称处理了约30亿美元交易量的洗钱网络。被查封的USDT最终可能会被纳入美国政府的加密货币储备，这一因素可能对市场供应产生长期影响。

据@FoxNews报道，美国司法部（DOJ）已发起民事没收行动，旨在查封与一个复杂的“杀猪盘”骗局相关的价值超过2.25亿美元的泰达币（USDT）。根据司法部的诉状，此次调查得到了加密货币交易所OKX的关键协助，揭露了一个处理约30亿美元交易量的复杂洗钱网络。值得注意的是，该骗局的受害者包括Heartland Tri-State银行的前首席执行官，他挪用4700万美元导致该银行于2023年倒闭；司法部诉状称他既是犯罪者也是受害者。被查获的USDT可能会被划入美国政府的加密货币储备，此举可能影响稳定币的长期市场动态。另一则具有重大市场影响的消息是，根据一份提交给美国证券交易委员会的文件，由埃里克·特朗普和唐纳德·特朗普二世支持、Hut 8（HUT）控股的矿企American Bitcoin Corp已成功融资2.2亿美元。该笔资金将专门用于为其财库收购更多比特币（BTC）并升级其挖矿设备，这预示着BTC可能面临购买压力以及矿业前景的看涨情绪。该公司还计划通过与Gryphon Digital Mining（GRYP）合并上市，这可能会影响HUT和GRYP的股价。

根据 Eleanor Terrett 的报道，美国司法部（DOJ）正在采取行动，扣押价值2.25亿美元的加密货币，主要是泰达币（USDT），这些资金与导致堪萨斯州一家银行倒闭的大规模“杀猪盘”骗局有关。前代理美国检察官菲尔·塞尔登（Phil Selden）将此举形容为一个“定下基调的案件”，旨在表明司法部即使在逮捕嫌疑人之前，也致力于通过扣押非法资金来保护受害者。司法部的诉状显示，加密货币交易所OKX提供了关键信息，帮助追踪被洗钱的资金。这些资金通过一个复杂的网络进行转移，该网络涉及超过200个钱包和账户，并与一个位于菲律宾的诈骗团伙有关，处理的总交易额高达约30亿美元。该骗局中最引人注目的受害者兼犯罪者是Heartland Tri-State银行前首席执行官Shan Hanes，他挪用了4700万美元，直接导致该银行于2023年倒闭。被扣押的USDT可能会被存入美国政府的加密货币储备中，但将资金返还给已确认的434名受害者的程序尚不明确。

根据@zachxbt的报告，美国司法部已提起民事没收诉讼，旨在查封与一个大规模“杀猪盘”骗局相关的超过2.25亿美元的USDT。诉状指出，该骗局与2023年Heartland Tri-State银行的倒闭有关，其前首席执行官Shan Hanes挪用了4710万美元，并将部分资金发送给了诈骗者。司法部的诉状强调，加密货币交易所OKX提供了关键信息，帮助揭露了一个复杂的洗钱网络，该网络涉及大量钱包和超过122个与马尼拉某诈骗园区有关的OKX账户。报告还提到另一起行动，西班牙警方在欧洲刑警组织的协助下，逮捕了五名涉嫌加密货币欺诈的嫌疑人，该团伙涉嫌洗钱约5.4亿美元。