关于 杀猪盘 的快讯列表
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2025-07-01 08:20 |
美国司法部查获2.25亿美元USDT,揭露与银行倒闭有关的大型“杀猪盘”加密骗局
根据@FoxNews报道,美国司法部已提起民事没收诉讼,旨在查获与一个复杂的“杀猪盘”洗钱计划有关的超过2.25亿美元泰达币(USDT)。根据司法部的诉状,该调查在加密货币交易所OKX的关键协助下,揭露了一个处理约30亿美元交易额的网络。该骗局与Heartland Tri-State银行的倒闭有关,其前CEO挪用了4700万美元,并将部分资金输给了诈骗者。诉状详细说明了资金如何通过一个由100多个中介钱包和超过200个OKX账户组成的复杂网络进行洗钱。对于交易者而言,这次大规模的USDT查获行动凸显了持续的监管执法风险,并展示了交易所与当局的合作。被没收的资产可能会被纳入美国政府的加密货币储备,其管理方式可能对市场产生长期影响。 |
2025-07-01 02:20 |
美国司法部查获2.25亿美元USDT,揭示与堪萨斯州银行倒闭相关的“杀猪盘”加密骗局
根据FoxNews报道,美国司法部(DOJ)已提起民事没收诉讼,旨在查封与一个大型“杀猪盘”骗局有关的超过2.25亿美元的稳定币Tether(USDT)。根据司法部的诉状,该调查在加密货币交易所OKX的关键协助下,揭露了一个处理了约30亿美元交易额的复杂洗钱网络。该网络涉及多名受害者,其中包括一名前堪萨斯州银行家,他从Heartland Tri-State银行挪用了4700万美元,直接导致该银行于2023年倒闭。诉状详细说明了骗子如何利用超过200个OKX账户和众多中介钱包网络来掩盖资金来源。被没收的USDT最终可能会被纳入美国政府的战略加密货币储备,这一举动可能对市场的长期供应动态产生影响。 |
2025-06-29 17:24 |
美国司法部从“杀猪盘”骗局中查获2.25亿美元USDT,同时沙奎尔·奥尼尔就FTX推广案达成180万美元和解
据@FoxNews报道,美国司法部(DOJ)采取了一项重大的执法行动,查获了超过2.25亿美元被洗钱的Tether(USDT),该资金与导致堪萨斯州一家银行倒闭的“杀猪盘”骗局有关。司法部的诉状揭露了一个复杂的洗钱网络,该网络通过加密货币交易所OKX处理了约30亿美元的交易,而OKX为此调查提供了关键信息。对于交易者而言,一个关键信息是,这批被查获的USDT很可能会被纳入美国政府的加密货币储备,这可能对市场供应和长期动态产生影响。与此同时,NBA传奇人物沙奎尔·奥尼尔同意支付180万美元,就其为已倒闭的FTX交易所进行推广的集体诉讼达成和解,这突显了加密货币领域持续存在的法律和声誉风险。 |
2025-06-18 16:57 |
Tether (USDT) 获美国司法部认可,协助查封2.25亿美元稳定币诈骗资产,影响加密稳定币市场
据@paoloardoino消息,Tether (USDT) 因协助美国司法部(DOJ)查封与“杀猪盘”诈骗相关的2.25亿美元资产而获得官方认可(来源:tether.io/news/tether-ac…)。该举措显示Tether加强合规和风险管理,预示稳定币市场将面临更严格监管。对加密货币交易者而言,这将提升USDT和其他稳定币市场信心,减少非法资金流入,有助于加密行业合规发展和主流采用(来源:美国司法部公告,2025年6月18日)。 |
2025-06-18 16:50 |
Tether(USDT)因协助美国司法部查封2.25亿美元加密诈骗资金获认可
据@Tether_to发布,Tether因协助美国司法部查封2.25亿美元USDT涉“杀猪盘”加密诈骗案件而获官方认可(来源:Tether官方公告,2025年6月18日)。此次表彰显示Tether与监管机构合作加深,有望提升USDT在加密市场的合规信任度,对以USDT为主要交易对的流动性和交易安全带来正面影响。投资者在评估USDT相关交易对时,应关注其合规动态与潜在风险。 |