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快讯列表

关于 反洗钱 的快讯列表

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2025-04-03
16:19
白宫发布新的加密货币监管框架

根据白宫的消息,新的加密货币监管框架旨在为数字资产市场提供清晰度和稳定性,可能影响交易量和投资者信心。该框架包括对交易所的更严格合规要求和反洗钱措施的重点,这可能会影响市场行为(来源:白宫)。

来源
2024-09-13
09:02
MistTrack与Match Systems合作进行反洗钱和区块链调查

根据MistTrack_io的消息,MistTrack和Match Systems正在合作,以增强他们在反洗钱(AML)合规和区块链调查方面的能力。该合作旨在利用他们的综合专业知识,加强对加密货币领域恶意行为者的打击力度。

来源
2024-08-28
06:56
Richard Teng澄清加密交易所账户封锁

根据Richard Teng的说法,只有少量与非法资金相关的用户账户被禁止交易。他强调,关于这一问题存在一些不准确的说法。Teng保证该全球加密交易所遵守国际公认的反洗钱法规。

来源
2024-08-28
06:56
Richard Teng澄清加密交易所账户封锁情况

根据Richard Teng的说法,仅有少量与非法资金相关的用户账户被禁止交易。他强调该交易所遵守国际公认的反洗钱法规,反驳了关于此问题的一些不实言论。

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