根据 @rovercrc 的消息，一名在2023年从Bittrue交易所盗取2300万美元的黑客，通过策略性交易以太坊（ETH）实现了937万美元的利润，目前正通过混币服务Tornado Cash清洗3000万美元资金。EmberCN援引Debank数据报道，该黑客在2023年卖出被盗代币，在价格下跌后重新买入，并持有至今，享受了ETH最近的涨势。Etherscan的链上数据显示，部分资金还存入了去中心化衍生品交易所HyperLiquid。目前，ETH的交易价格约为2520美元。另一则消息指出，与特朗普有关联的世界自由基金会（World Liberty Foundation）宣布重大政策转变，其WLFI代币将很快变得可转让和可交易，这与其最初的不可交易设计完全相反。此举可能为WLFI在二级市场的投机活动打开大门。

根据作者@Pentosh1的报道，美国司法部（DOJ）已提起民事没收诉讼，旨在查封与大型“杀猪盘”骗局相关的超过2.25亿美元的USDT，具体细节在一份近期诉状中披露。根据司法部和美联储的报告，调查显示，已声名狼藉的Heartland Tri-State银行前首席执行官Shan Hanes挪用了4700万美元并将其发送给这些诈骗分子，直接导致该银行于2023年倒闭。加密货币交易所OKX通过提供信息发挥了关键作用，帮助调查人员追踪通过超过200个账户组成的网络洗钱的资金，最终追溯至一个位于马尼拉的诈骗团伙。前代理美国检察官Phil Selden将此次查封行动形容为一个“基调设定案件”，旨在表明司法部为受害者追回被盗加密货币的决心。对于交易者而言，这一针对数十亿美元非法交易量的重大执法行动，凸显了对加密货币洗钱的监管审查日益加强，可能会影响交易所的合规标准以及围绕USDT等稳定币的市场情绪。

根据福克斯新闻报道，美国司法部已提起民事没收诉讼，旨在查获与一个复杂的“杀猪盘”骗局有关的超过2.25亿美元的泰达币（USDT）。诉状指出，该骗局与2023年Heartland Tri-State银行的倒闭直接相关，其前首席执行官挪用4710万美元，并将大部分资金输给了诈骗犯。该洗钱活动利用了加密货币交易所OKX，但据报道OKX也提供了关键信息以协助追踪资金。对交易者而言，此次大规模查获行动凸显了监管和执法部门在加密领域能力的增强。被没收的USDT可能会被纳入美国政府的加密货币储备，这一因素可能影响稳定币的长期市场供应和监管前景。

根据 @lookonchain 的消息，一名在 2023 年从 Bittrue 交易所盗窃 2300 万美元的黑客已开始通过混币服务 Tornado Cash 清洗资金。EmberCN 援引 Debank 数据报道称，该黑客最近向该服务发送了价值 3000 万美元的以太坊 (ETH)。据报道，此人通过策略性地交易被盗资产，在 2023 年卖出 ETH，在价格下跌后回购，并持有至近期价格上涨，从而获利 937 万美元。Debank 数据显示，所有被盗资金目前正通过 Tornado Cash 进行分散。此外，Etherscan 上的链上追踪记录显示，部分资金还被存入了去中心化衍生品交易所 HyperLiquid，这表明其进行了复杂的洗钱和交易活动。

据ZachXBT在推特发布的信息显示，相关平台80%以上的手续费来源于中国洗钱者转移与Bybit交易所黑客事件相关的Lazarus Group资金。该指控凸显了加密货币市场中非法资金流动的持续风险，可能影响受牵涉平台的交易信心和合规策略（来源：ZachXBT，推特，2025年6月21日）。

根据Flood（@ThinkingUSD）在推特发布的信息，在无KYC环境下，通过对无法提供资金来源证明的出金行为征收极高税率（如90%及以上）来过滤非法资金已成为一种可行方案（来源：推特，2025年5月29日）。这种机制虽然有助于打击洗钱行为，但也会极大影响加密货币市场的交易策略、流动性和资金流动。交易者需调整风控及出金策略，高税率可能导致套利机会减少、持币周期延长以及链上交易活跃度提升。该建议反映了加密市场在合规与效率之间的持续博弈。

据ZachXBT在Twitter上披露，9小时前一笔涉及3520枚比特币（约3.3亿美元）的可疑转账发生，资金流向地址bc1qcrypchnrdx87jnal5e5m849fw460t4gk7vz55g。随后，被盗BTC通过6家以上即时交易所被迅速洗钱并兑换为门罗币（XMR），导致XMR价格出现明显上涨。交易者需关注XMR市场的剧烈波动及相关BTC和XMR地址面临的监管风险（信息来源：ZachXBT，Twitter，2025年4月28日）。

根据PeckShieldAlert，2024年因黑客攻击导致的加密货币洗钱增加280%至13亿美元，而诈骗和网络钓鱼损失减少24.14%至8.345亿美元。

根据PeckShieldAlert，2024年与黑客相关的加密货币洗钱总额达13亿美元，比2023年的3.42亿美元增加了280%。