关于 加密货币欺诈 的快讯列表
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2025-07-03 13:38 |
美国司法部查获与堪萨斯州银行倒闭有关的2.25亿美元USDT“杀猪盘”骗局
根据@zachxbt的报告,美国司法部已提起民事没收诉讼,旨在查封与一个大规模“杀猪盘”骗局相关的超过2.25亿美元的USDT。诉状指出,该骗局与2023年Heartland Tri-State银行的倒闭有关,其前首席执行官Shan Hanes挪用了4710万美元,并将部分资金发送给了诈骗者。司法部的诉状强调,加密货币交易所OKX提供了关键信息,帮助揭露了一个复杂的洗钱网络,该网络涉及大量钱包和超过122个与马尼拉某诈骗园区有关的OKX账户。报告还提到另一起行动,西班牙警方在欧洲刑警组织的协助下,逮捕了五名涉嫌加密货币欺诈的嫌疑人,该团伙涉嫌洗钱约5.4亿美元。 |
2025-07-02 02:10 |
美国司法部查获与银行倒闭相关的“杀猪盘”骗局中2.25亿美元USDT;西班牙警方破获5.4亿美元加密货币欺诈案
据@FoxNews报道,美国司法部(DOJ)已查获超过2.25亿美元的稳定币Tether(USDT),这些资金与一个大型“杀猪盘”骗局有关。根据司法部的诉状,该骗局与Heartland Tri-State银行的倒闭有显著关联,该银行前首席执行官挪用了4700万美元并被骗子骗走。调查得到了加密货币交易所OKX提供的关键信息支持,揭露了一个处理约30亿美元的洗钱网络。司法部的诉状详细说明了诈骗分子如何利用一个包含100多个中介钱包和122个OKX账户的复杂网络来掩盖资金流向。在另一起案件中,西班牙警方在欧洲刑警组织的支持下,逮捕了五名涉嫌参与5.4亿美元加密货币欺诈计划的个人,该计划影响了超过5000名受害者,并通过设在香港的银行账户和加密交易所网络进行洗钱。司法部案件中查获的USDT预计将被纳入美国政府的战略加密货币储备。 |
2025-05-08 19:20 |
Celsius创始人Alex Mashinsky因加密货币欺诈被判12年,对加密市场影响重大
据Aggr News报道,Celsius创始人Alex Mashinsky因加密货币欺诈被判12年监禁,此判决对加密货币市场带来显著影响(来源:Aggr News,2025年5月8日)。该案例加剧了投资者对中心化借贷平台的警惕,市场监管压力将持续上升。交易者需关注相关借贷协议代币的波动性,以及资金可能流向去中心化金融(DeFi)平台的趋势。此次事件为市场合规和风险管理树立了新标杆。 |
2025-04-16 22:02 |
Jesse关于Base团队的“地毯式”操作:交易者需要知道什么
根据KookCapitalLLC的说法,Jesse表示Base团队将继续进行“地毯式”操作。尽管此评论带有幽默色彩,但它引发了对加密货币领域潜在欺诈活动的担忧,交易者需保持警惕。监控Base团队的活动并确保投资的尽职调查对于避免潜在损失至关重要。 |
2025-03-06 10:46 |
纽约推出法案将加密货币欺诈和“拉地毯”行为定为犯罪
根据Gordon (@AltcoinGordon)的说法,纽约已推出一项法案,旨在将加密货币欺诈和“拉地毯”行为定为犯罪,以保护投资者。这一立法举措预计将对KOL(关键意见领袖)领域产生重大影响,可能导致一个只有可信项目和个体能够生存的更安静的环境。 |
2025-03-06 09:18 |
纽约提出法案将加密货币欺诈和“拉地毯”行为定为犯罪
据Crypto Rover报道,纽约提出了一项新法案,旨在将加密货币欺诈和“拉地毯”行为定为犯罪,以保护投资者。这一立法举措强调了纽约州打击加密货币领域欺诈活动的承诺,确保更安全的交易环境。 |
2025-02-20 14:40 |
美国证券交易委员会成立网络与新兴技术部门打击加密货币欺诈
根据Crypto Rover的消息,美国证券交易委员会(SEC)已经成立了一个专门的网络与新兴技术部门,以应对和减少加密货币市场中的欺诈行为。此举预计将提高加密交易的安全性和完整性,可能会导致投资者信心增加和市场稳定。该部门的成立标志着在保护数字资产交易和加强平台合规性方面的重要监管步骤。 |
2025-02-18 06:28 |
加密货币市场中“分享种子短语”骗局的崛起及其交易影响
根据Richard Teng的说法,一种被称为“分享种子短语”的新骗局正在欺骗用户将资金转入由骗子控制的“安全”钱包。这种骗局对交易者构成重大风险,可能在不知情的情况下分享敏感信息,从而危及其投资。Teng强调不要分享私人信息以保护资产免受此类欺诈活动的影响。 |
2024-09-15 15:27 |
ZachXBT 讨论加密货币案件支付结构的挑战
根据ZachXBT的说法,解决加密货币欺诈案件的建议支付结构由于众多无法控制的外部变量而无效。这些变量包括嫌疑人Dexter的下落不明、受害者的所在地、涉及的执法机构、剩余资金以及法院案件的结果。这些不确定性使得很难激励任何人接受此类案件。 |