根据 ZachXBT 的说法，详细的 KYC 验证（如第 2 级和第 3 级）无法有效阻止加密市场中的不法行为者。 许多涉及欺诈活动的账户是购买的，而非由经过验证的个人拥有，通常花费不到 100 美元在 Telegram 等平台上购买。 ZachXBT 指出，大多数不法行为者避免进行加密到法币的交易，选择加密到加密的转账来掩盖他们的踪迹并阻碍执法调查。