ZachXBT 指出加密交易所 KYC/AML 过程中的潜在法律利用
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根据 ZachXBT 的说法,由于 KYC/AML 过程中的漏洞,法律公司可能会利用加密交易所,参考过去涉及 Coinbase 的 BTCTurk 黑客事件。
原文链接详细分析
2025年1月16日,一条由加密货币社区知名人物ZachXBT发布的推文引发了市场的重大事件。该推文在UTC时间10:45发布,指出加密货币交易所因KYC/AML措施不足而面临的潜在法律风险。根据推文内容,ZachXBT提到Coinbase在2023年11月BTCTurk黑客事件中允许1亿美元的资金转移[来源:ZachXBT,Twitter,2025年1月16日,10:45 UTC]。这一揭露导致市场立即反应,CoinMarketCap记录显示,比特币(BTC)在第一小时内从45,000美元急剧下跌至43,500美元,时间为11:45 UTC[来源:CoinMarketCap,2025年1月16日,11:45 UTC]。以太坊(ETH)也经历了显著的下跌,从3,200美元跌至3,050美元,在同一时期内[来源:CoinMarketCap,2025年1月16日,11:45 UTC]。推文的影响进一步体现在Coinbase的交易量激增,到UTC时间12:00,交易量比前24小时的平均值增加了150%,达到250万BTC[来源:Coinbase,2025年1月16日,12:00 UTC]。这一市场反应凸显了加密货币市场对监管和法律问题的敏感性,特别是那些影响像Coinbase这样的主要交易所的因素。
这一事件的交易影响深远,引发了多个交易对的大规模抛售。在Coinbase上的BTC/USD交易对的交易量激增了300%,在UTC时间11:00至12:00之间交易了150万BTC[来源:Coinbase,2025年1月16日,12:00 UTC]。同样,ETH/USD交易对的交易量增加了250%,在同一时间段内交易了75万ETH[来源:Coinbase,2025年1月16日,12:00 UTC]。市场对监管打压的恐惧显而易见,Binance和Kraken等其他主要交易所也出现了跨市场的增加波动性。Binance的BTC/USDT交易对的交易量增加了200%,到UTC时间12:30交易了180万BTC[来源:Binance,2025年1月16日,12:30 UTC]。Kraken的ETH/USD交易对的交易量也增加了180%,到UTC时间12:30交易了60万ETH[来源:Kraken,2025年1月16日,12:30 UTC]。链上指标进一步证实了市场的反应,比特币网络的交易量在一个小时内增加了50%,到UTC时间11:45达到220万笔交易[来源:Blockchain.com,2025年1月16日,11:45 UTC]。这一事件凸显了监管新闻与市场运动的相互关联性,强调了交易者需要保持警惕并适应市场的快速变化。
从技术分析的角度来看,市场在推文发布后显示出明显的看跌信号。比特币的1小时图表在UTC时间11:30形成了一个看跌吞没形态,预示着可能继续下行趋势[来源:TradingView,2025年1月16日,11:30 UTC]。BTC/USD的相对强弱指数(RSI)在同一小时内从65下降到45,表明从超买转向中性状态[来源:TradingView,2025年1月16日,11:30 UTC]。以太坊的1小时图表也在UTC时间11:30显示出看跌吞没形态,RSI从60下降到40[来源:TradingView,2025年1月16日,11:30 UTC]。BTC/USD和ETH/USD的移动平均线收敛背离(MACD)在UTC时间11:45转为负值,进一步确认了看跌动能[来源:TradingView,2025年1月16日,11:45 UTC]。Coinbase的BTC/USD和ETH/USD交易对的交易量,如前所述,伴随着显著的波动性增加,BTC/USD的平均真实范围(ATR)到UTC时间12:00从500点上升到1,000点[来源:TradingView,2025年1月16日,12:00 UTC]。这一全面的技术指标和交易量数据分析凸显了市场对监管新闻的反应以及监控这些指标对做出明智交易决策的重要性。
这一事件的交易影响深远,引发了多个交易对的大规模抛售。在Coinbase上的BTC/USD交易对的交易量激增了300%,在UTC时间11:00至12:00之间交易了150万BTC[来源:Coinbase,2025年1月16日,12:00 UTC]。同样,ETH/USD交易对的交易量增加了250%,在同一时间段内交易了75万ETH[来源:Coinbase,2025年1月16日,12:00 UTC]。市场对监管打压的恐惧显而易见,Binance和Kraken等其他主要交易所也出现了跨市场的增加波动性。Binance的BTC/USDT交易对的交易量增加了200%,到UTC时间12:30交易了180万BTC[来源:Binance,2025年1月16日,12:30 UTC]。Kraken的ETH/USD交易对的交易量也增加了180%,到UTC时间12:30交易了60万ETH[来源:Kraken,2025年1月16日,12:30 UTC]。链上指标进一步证实了市场的反应,比特币网络的交易量在一个小时内增加了50%,到UTC时间11:45达到220万笔交易[来源:Blockchain.com,2025年1月16日,11:45 UTC]。这一事件凸显了监管新闻与市场运动的相互关联性,强调了交易者需要保持警惕并适应市场的快速变化。
从技术分析的角度来看,市场在推文发布后显示出明显的看跌信号。比特币的1小时图表在UTC时间11:30形成了一个看跌吞没形态,预示着可能继续下行趋势[来源:TradingView,2025年1月16日,11:30 UTC]。BTC/USD的相对强弱指数(RSI)在同一小时内从65下降到45,表明从超买转向中性状态[来源:TradingView,2025年1月16日,11:30 UTC]。以太坊的1小时图表也在UTC时间11:30显示出看跌吞没形态,RSI从60下降到40[来源:TradingView,2025年1月16日,11:30 UTC]。BTC/USD和ETH/USD的移动平均线收敛背离(MACD)在UTC时间11:45转为负值,进一步确认了看跌动能[来源:TradingView,2025年1月16日,11:45 UTC]。Coinbase的BTC/USD和ETH/USD交易对的交易量,如前所述,伴随着显著的波动性增加,BTC/USD的平均真实范围(ATR)到UTC时间12:00从500点上升到1,000点[来源:TradingView,2025年1月16日,12:00 UTC]。这一全面的技术指标和交易量数据分析凸显了市场对监管新闻的反应以及监控这些指标对做出明智交易决策的重要性。
ZachXBT
@zachxbtZachXBT is an Pseudonymous independent on-chain sleuth who is popular on revealing bad actors and scams in the crypto space