根据链上分析师 zachxbt 的说法，投资者应保持谨慎，并可能需要避开与某位个人相关的所有项目，该个人目前正在领导一家新的资金管理公司。此警告源于该个人据称的过往表现，据报道，他/她在一个市场普遍上涨（“只有上涨”）的时期“搞砸了一支基金”。ZachXBT的声明表明，这一往绩是一个重大的危险信号，并暗示，与揭露此信息的泄露文件相比，该个人对新项目及其资金构成的风险更为重要。

根据链上侦探@zachxbt的报告，加密货币$ALT在2025年7月14日经历了灾难性的价格崩溃，从0.19美元暴跌至0.003美元。据报道，价格急剧下跌的原因是内部人士出售了总代币供应量的很大一部分。该分析师还指出，一位名叫“Crypto Beast”的影响者本月早些时候曾在X（前推特）和Telegram上积极推广$ALT，但在崩盘后删除了所有推广帖子。此事件为交易者敲响了警钟，警惕与影响者支持的代币相关的风险以及潜在的“拉高出货”骗局。

根據 @zachxbt 的說法，被稱為「Crypto Beast」的加密貨幣影響者據稱有推廣多個捆綁式拉盤騙局的歷史，導致其追隨者蒙受重大損失。這位鏈上分析師強調，這並非單一事件，並列舉了 $ALPHA、$RICH、$YE、$RUG、$ACE 和 $JOHN 等多個先前的項目，作為該影響者推廣的涉嫌騙局的例子。根據消息來源，建議交易者應謹慎行事，因為在 X 平台上進行簡單搜索即可發現，追隨者因這些推薦而遭受損失（getting 'rekt'）的模式。

根据 @zachxbt 的说法，一项链上调查揭示了网红 @cryptobeastreal 如何就 $ALT 代币欺骗其追随者。该调查指控 @cryptobeastreal 谎称其未参与导致该代币市值从1.9亿美元暴跌至300万美元的事件。报告指出，超过45个关联的内部钱包在2025年7月14日出售了价值超过1100万美元的 $ALT，直接导致了价格崩溃。这对追随网红推荐的交易者构成了重大风险警示。

根据链上侦探 @zachxbt 的分析，一项交易时序分析证实了名为'Crypto Beast'的公开钱包与在2025年7月14日大量出售AltLayer (ALT)代币的钱包群有直接关联。@zachxbt 展示的分析证明了这一联系，指出所有捆绑钱包均由同一个Celestia地址提供资金。这些钱包随后执行了从Celestia到Solana的即时兑换，从而将资金来源与执行ALT代币销售的钱包直接联系起来。

根据链上侦探@zachxbt的说法，名为Crypto Beast的影响者涉嫌在X平台上欺骗其关注者，删除了一个代币的推广帖子。@zachxbt的调查结果显示，此举是为了博取社区的同情。对于交易者来说，这一事件凸显了与网红推广代币相关的巨大风险，提醒交易者在投资前进行彻底的尽职调查，并警惕可能影响代币价值的未公开推广或操纵策略。

根据链上分析师@zachxbt的消息，一个特定的Solana钱包地址 Ledzo5cdS1RYfX4h391fYC8TF6xkwAC8U77F2pCaH4L 已被关联到名为“Crypto Beast”的加密货币网红。该报告指出，Crypto Beast 此前曾在社交平台X和Telegram上分享过此钱包，但包含该地址的帖子现已被删除。对于交易者而言，这提供了一个直接的链上工具，可以监控该网红的钱包交易、持仓以及与其可能推广的代币相关的潜在抢先交易活动。

根據鏈上分析師 @zachxbt 的消息，一個 Celestia (TIA) 錢包在 2025 年 5 月至 7 月期間，向五家即時交易所進行了一系列小額轉帳，其中包括 Kucoin、幣安和火幣的嵌套帳戶。消息來源的分析顯示，這些交易旨在為各種側邊錢包提供資金。對交易者而言，這種將資金從主錢包分配到多個交易所的模式，可能是未來拋售或資產重新分配的潛在指標，值得密切關注 TIA 的鏈上活動和市場價格。

根据@zachxbt的消息，被称为'Crypto Beast'的加密货币影响者在短暂注销账户后已重返社交媒体。据称，该影响者正在利用小额赠品作为“诱导式互动”手段来吸引新粉丝。@zachxbt警告交易者，他预计'Crypto Beast'未来会进行类似的拉盘砸盘计划，这对关注其活动的投资者构成了潜在风险。

根据@zachxbt的说法，一项链上调查揭示了与ALT代币相关的重大抛售活动。超过45个与名为'Crypto Beast'的个人直接关联的钱包已售出价值超过1100万美元的ALT。另一项发现显示，一个与ALT部署者地址有关联的钱包集群也售出了超过260万美元。对于交易者来说，一个关键的担忧点是，与'Crypto Beast'关联的钱包仍然持有超过8900万ALT，这相当于该代币总供应量的10%，表明未来可能存在巨大的抛售压力。

根据@zachxbt的说法，交易者必须极其谨慎，停止盲目跟从网红的投资建议，因为这些往往是精心策划的骗局的一部分。这位链上侦探揭示了一种策略：某网红在新代币发行时获取大量供应（即“狙击”），然后向其粉丝积极推广。@zachxbt指出，这种行为是典型的“拉高出货”(pump-and-dump)骗局的准备阶段，对毫无戒心的投资者构成严重的财务风险。他主张像X这样的平台应该暂停参与此类欺诈活动的账户，以保护社区。

根据@zachxbt的分析，这位链上分析师成功将一个名为“LedZo5”的地址的资金来源追溯到了一个特定的Celestia (TIA)地址。调查显示，在“LedZo5”通过即时交易所获得资金后，通过对交易进行时间分析，成功识别出其来源地址为：celestia1chflqywwp0k8rjzgp3w4447fquyk9ynnc6zws5。这为交易者和投资者展示了一项关键的取证技术，揭示了即使在试图混淆资金来源的情况下，资金在区块链上仍可能被追踪。

根据 @zachxbt 的消息，加密货币影响者 Crypto Rover 试图使用埃隆·马斯克的人工智能 Grok 进行抽奖时，发生了意想不到的转折。据报道，该人工智能拒绝挑选获胜者，反而开始回复有关该影响者涉嫌参与“拉盘砸盘”(pump and dump)计划和可疑推广活动的详细信息。这一由链上分析师曝光的事件，突显了交易者追随影响者背书时面临的潜在声誉风险，并展示了人工智能在揭露争议信息方面日益增强的能力，这可能影响被推广资产的公信力。

根据链上侦探 ZachXBT 的消息，在项目收藏家蒙受重大损失之际，Matt Furie 和 ChainSawNFT 背后的团队已沉默超过一个月。ZachXBT 的更新披露，被盗资金曾被识别为可冻结资产，但由于项目团队未能采取行动，这些资产并未被冻结。因此，作案者得以将被盗资产多次存入 MEXC 加密货币交易所，这突显了该项目领导层在资产安全和沟通方面的严重失职。

根据链上研究员ZachXBT的说法，一个杀猪盘诈骗团伙正在积极使用BigONE交易所的一个新存款地址，尽管该交易所声称已冻结了部分先前涉案的资产。ZachXBT指称，这个曾连续七个月使用一个旧账户的团伙，在过去一周内已将约450万美元的诈骗所得资金转入一个新的BigONE比特币（BTC）存款地址。这一情况凸显了潜在的安全漏洞，并引发了交易者对该交易所监控和反洗钱程序有效性的担忧。

根据链上侦探ZachXBT的指控，加密货币交易所BigONE涉嫌处理了超过6000万美元与多起“杀猪盘”诈骗相关的资金。ZachXBT指出了一个比特币存款地址（16jAfbpfRzFvagiP5hzBPrYF9YhUhQuq9h），声称该地址在去年底接收了来自“Define product”和“bestbitex”等诈骗活动的非法资金。他指出，该交易所发布的报告中并未提及这一重大资金流动，这为交易者带来了关于该平台合规性与安全协议的严重问题。此项指控对在BigONE上持有资产的用户构成了重大的对手方风险。

根据著名链上侦探ZachXBT的说法，一个“黑U”场外交易（OTC）平台据称与中国有组织犯罪有关，并为拉撒路集团（Lazarus Group）洗钱数百万美元。在一项公开指控中，ZachXBT声称，在该关联交易账户被冻结后，其运营者在社交媒体上利用编造的故事来操纵交易所释放资金。此事件突显了交易者在场外交易市场中面临的重大安全和对手方风险，特别是关于非法来源资金（即“黑U”或非法USDT）的流通以及与朝鲜黑客等受制裁实体的联系。

根据链上分析师 @zachxbt 的说法，USDC稳定币的发行方Circle应该独立采取行动，冻结与最近一次超过4000万美元的漏洞利用事件相关的900万USDC。@zachxbt认为，作为一个中心化的稳定币发行方，Circle有能力和责任在无需政府介入的情况下冻结这些非法获得的资金。这种情况凸显了交易者所面临的一个关键争论，即中心化稳定币的治理问题，其中发行方冻结资产的能力既可以作为打击盗窃的工具，也代表了中心化风险。

根据 @zachxbt 的消息，Circle 已与加密货币交易所 Bybit 达成一项收益共享协议，以推动其稳定币 USDC 的采用，这与该公司同 Coinbase 和 Binance 的现有协议类似。消息人士指出，这些合作关系是 Circle 与 Tether (USDT) 以及像 Global Dollar (USDG) 这样的新兴稳定币竞争的核心战略。与此同时，加密货币托管机构 Anchorage Digital 宣布，由于发行方集中度相关的内部风险评估，将逐步停止对 USDC 和 Agora 的 AUSD 的支持。然而，此举遭到了行业领袖的尖锐批评，包括 Agora 的 Nick Van Eck 和 Coinbase 的 Viktor Bunin，他们指责 Anchorage 存在利益冲突，因为它将客户引向 USDG——一个 Anchorage 是其创始合伙人的稳定币。为应对此次下架，其他主要公司如托管商 BitGo 和大宗经纪商 FalconX 已公开重申将继续支持 USDC 和 AUSD，这可能限制了对交易者的市场影响。在这场加剧的竞争中，USDCUSDT 交易对目前报价为 0.9997 美元，略低于其挂钩价格。

根据@zachxbt的报告，美国司法部已提起民事没收诉讼，旨在查封与一个大规模“杀猪盘”骗局相关的超过2.25亿美元的USDT。诉状指出，该骗局与2023年Heartland Tri-State银行的倒闭有关，其前首席执行官Shan Hanes挪用了4710万美元，并将部分资金发送给了诈骗者。司法部的诉状强调，加密货币交易所OKX提供了关键信息，帮助揭露了一个复杂的洗钱网络，该网络涉及大量钱包和超过122个与马尼拉某诈骗园区有关的OKX账户。报告还提到另一起行动，西班牙警方在欧洲刑警组织的协助下，逮捕了五名涉嫌加密货币欺诈的嫌疑人，该团伙涉嫌洗钱约5.4亿美元。