根据MistTrack_io的调查，资金可能来自Changenow，大部分资金随后被转移到Hitbtc，其余资金则分散到其他多个地址。这种资金流动可能表明战略性分配或潜在的洗钱活动，交易者应密切关注。

根据ZachXBT的消息，七小时前发生了一笔涉及4064 BTC（价值2.38亿美元）的可疑转账。与该转账相关的交易哈希为4b277ba298830ea538086114803b9487558bb093b5083e383e94db687fbe9090。资金迅速被转移到多个平台，包括ThorChain、eXch、Kucoin、ChangeNow、Railgun和Avalanche Bridge。

根据 MistTrack_io 的说法，RAILGUN 项目团队成功识别出来自恶意来源的资金。诈骗者除了提现之外无法进行任何进一步的操作，随后将资金转至 Changenow 交易所。