根据paulgrewal.eth的说法，某些加密货币平台在运营中完全没有实施客户识别（KYC）或反洗钱（AML）控制，这对交易者带来了显著的合规和监管风险。这种情况可能导致监管机构加强审查，并影响市场动态，因为平台可能面临罚款或关闭，进而影响流动性和交易量。

根据 ZachXBT，针对交易所放行非法资金的法律案件，例如 Coinbase 涉及 BTCTurk 黑客资金的事件，可能为律所提供丰厚的机会。这凸显了 KYC/AML 实践在快速发展的加密行业中面临的挑战，对交易环境产生重大影响。来源：ZachXBT 的推特。

根据ZachXBT的说法，OKX合规团队高效地将被盗资金返还给受害者，前提是及时报告和合规工具中预先标记的诈骗者地址。