根据 ZachXBT 的说法，详细的 KYC 验证（如第 2 级和第 3 级）无法有效阻止加密市场中的不法行为者。 许多涉及欺诈活动的账户是购买的，而非由经过验证的个人拥有，通常花费不到 100 美元在 Telegram 等平台上购买。 ZachXBT 指出，大多数不法行为者避免进行加密到法币的交易，选择加密到加密的转账来掩盖他们的踪迹并阻碍执法调查。

根据ZachXBT，详尽的KYC注册流程未能阻止加密货币市场中的不良行为者，因为许多涉及欺诈的账户是购买的，而非真正验证的。ZachXBT指出，大多数非法活动涉及加密货币间的交易，这使调查和执法工作复杂化。