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关于 监管执法 的快讯列表

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2025-07-04
14:23
美国司法部查封2.25亿美元USDT,揭露与堪萨斯州银行倒闭有关的“杀猪盘”加密骗局

根据作者@Pentosh1的报道,美国司法部(DOJ)已提起民事没收诉讼,旨在查封与大型“杀猪盘”骗局相关的超过2.25亿美元的USDT,具体细节在一份近期诉状中披露。根据司法部和美联储的报告,调查显示,已声名狼藉的Heartland Tri-State银行前首席执行官Shan Hanes挪用了4700万美元并将其发送给这些诈骗分子,直接导致该银行于2023年倒闭。加密货币交易所OKX通过提供信息发挥了关键作用,帮助调查人员追踪通过超过200个账户组成的网络洗钱的资金,最终追溯至一个位于马尼拉的诈骗团伙。前代理美国检察官Phil Selden将此次查封行动形容为一个“基调设定案件”,旨在表明司法部为受害者追回被盗加密货币的决心。对于交易者而言,这一针对数十亿美元非法交易量的重大执法行动,凸显了对加密货币洗钱的监管审查日益加强,可能会影响交易所的合规标准以及围绕USDT等稳定币的市场情绪。

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2025-05-26
22:40
特朗普赦免因受贿7.5万美元被判刑的弗吉尼亚前警长:对加密货币监管情绪的影响

据Fox News报道,特朗普赦免了一名因收受7.5万美元贿赂而被定罪的弗吉尼亚前警长(来源:Fox News,2025年5月26日)。这一引人注目的赦免事件可能影响美国市场对监管执法的情绪,尤其值得加密货币交易者关注法律和合规态度的潜在转变。历史数据显示,顶级政治人物在执法态度上的变化,往往会引发加密货币市场的波动和交易量变化,交易员通常会根据监管宽松或不确定性的预期调整风险模型(来源:Fox News)。

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