关于 加密货币查获 的快讯列表
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2025-07-03 21:10 |
美国司法部查获2.25亿美元USDT“杀猪盘”骗局,揭示对受害者和银行的现实影响
根据 Eleanor Terrett 的报道,美国司法部(DOJ)正在采取行动,扣押价值2.25亿美元的加密货币,主要是泰达币(USDT),这些资金与导致堪萨斯州一家银行倒闭的大规模“杀猪盘”骗局有关。前代理美国检察官菲尔·塞尔登(Phil Selden)将此举形容为一个“定下基调的案件”,旨在表明司法部即使在逮捕嫌疑人之前,也致力于通过扣押非法资金来保护受害者。司法部的诉状显示,加密货币交易所OKX提供了关键信息,帮助追踪被洗钱的资金。这些资金通过一个复杂的网络进行转移,该网络涉及超过200个钱包和账户,并与一个位于菲律宾的诈骗团伙有关,处理的总交易额高达约30亿美元。该骗局中最引人注目的受害者兼犯罪者是Heartland Tri-State银行前首席执行官Shan Hanes,他挪用了4700万美元,直接导致该银行于2023年倒闭。被扣押的USDT可能会被存入美国政府的加密货币储备中,但将资金返还给已确认的434名受害者的程序尚不明确。 |
2025-06-30 22:18 |
美国司法部查获2.25亿美元USDT“猪杀盘”骗局,案件关联堪萨斯州银行倒闭,OKX交易所协助调查
根据@FoxNews的报道,美国司法部(DOJ)在一项大规模“猪杀盘”加密货币骗局中查获了价值超过2.25亿美元的泰达币(USDT)。根据司法部的诉状,该案件与2023年Heartland Tri-State银行的倒闭有直接关联,该行前首席执行官挪用了4700万美元,并将部分资金投入了此骗局。加密货币交易所OKX在此次调查中扮演了关键角色,提供了重要信息帮助调查人员追踪通过超过100个中介钱包和数百个OKX账户进行的复杂洗钱网络。交易员应注意,这批被查获的USDT很可能会被纳入未来的美国政府加密货币储备,这可能对市场产生长期影响。 |
2025-03-28 04:20 |
美国司法部查获与哈马斯相关的钱包中的20.1万美元加密货币
根据Crypto Rover的报道,美国司法部查获了与哈马斯相关的钱包中的20.1万美元加密货币,旨在打击恐怖融资活动。这一行动强调了当局对加密交易的日益严格审查,可能会影响市场情绪和监管措施。交易者应考虑加强监管执法对加密资产流动性和市场动态的影响。 |
2025-02-25 01:49 |
SDNY和HSI San Diego查获与铀金融黑客事件相关的3100万美元加密货币
根据PeckShieldAlert,纽约南区(SDNY)和国土安全调查圣地亚哥分部(@HSISanDiego)查获了大约3100万美元的加密货币。这次查获与2021年4月发生在BNB链上的铀金融黑客事件相关,该事件最初导致5000万美元的损失。这一进展突显了加密货币领域的持续追偿努力,并可能影响与铀金融相关资产的交易动态。 |