根据 ZachXBT 的说法，详细的 KYC 认证流程，包括第 2 级和第 3 级验证，通常无法确认账户持有人的真实身份，因为许多账户是购买的而非真正拥有的。ZachXBT 指出，坏演员通常使用加密货币间的交易来掩盖他们的活动，从而逃避检测和调查，使得 KYC 和 KYT 方法在防止加密市场中的非法活动方面效果不佳。