利用数据和人工智能：HMRC 对抗加密税务欺诈的新策略

根据最近一期 Chainalysis 的 Public Key 播客，借助数据、人工智能（AI）和国际合作伙伴关系，HMRC 正推动中的加密货币税收变革。His Majesty's Revenue and Customs（HMRC）的首席调查官 Richard Las 分享了这些元素如何在加强税务欺诈调查和合规策略中发挥关键作用的见解。

利用数据和人工智能加强调查

Richard Las 强调了情报驱动调查在 HMRC 的重要性，这些调查正日益受到技术进步的支持。数据分析和人工智能的整合对于识别和解决税收逃避问题尤其是在加密资产领域，正发挥着关键作用。Las 指出，尽管加密货币没有像传统资产那样被用于洗钱，但由于未申报的资本增值，它们带来了显著的税务合规问题。

国际合作与私营部门伙伴关系

国际合作是 HMRC 战略的基石。Las 强调了全球合作伙伴关系在打击金融犯罪中的作用，并指出 HMRC 与 100 多个国家合作，并与经济合作与发展组织（OECD）和金融行动特别工作组（FATF）等多边机构密切合作。这些合作伙伴关系有助于情报分享和最佳实践的推广，对于解决加密交易的全球性质至关重要。

除了国际联盟，HMRC 还利用与私营部门实体的合作伙伴关系来增强其调查能力。获取私营部门的数据增强了 HMRC 进行深入调查和确保税务合规的能力。

适应技术进步

HMRC 还专注于提高其技术能力，以适应不断发展的金融犯罪领域。将人工智能整合到他们的系统中，预计将提高调查的效率和效果。这一技术进化是一个更广泛的打击税务犯罪和增加起诉的举措的一部分，得到了英国政府近期投资的支持。

未来展望

展望未来，HMRC 旨在继续利用技术进步和合作伙伴关系来加强其执法策略。该机构对于使用数据和人工智能的承诺反映了执法机构向更数据驱动的方法来打击金融犯罪的更广泛趋势。

随着加密货币市场的持续增长，HMRC 在适应新技术和促进国际合作方面采取的积极措施，对于维护税收体系的完整性至关重要。

想要了解 HMRC 的策略和 Richard Las 的见解，请收听 Chainalysis 的 Public Key 播客的完整剧集：Chainalysis。