意大利当局利用Chainalysis工具摧毁非法加密货币交易所

在区块链取证领域取得重大突破时，意大利宪兵摧毁了一个复杂的非法加密货币交易运营，导致了一名中国公民Franco Lee的逮捕。这一引人注目的行动凸显了欧洲执法部门在处理涉及数字资产的复杂金融犯罪方面日益增长的技术能力。

行动详情与技术

2021年至2024年期间，Franco Lee主要在意大利罗马和弗拉斯卡蒂经营一项未经授权的金融服务。该运营通过加密货币交易洗黑钱约8.8百万欧元，通过收取5%到10%的交易费绕过金融合规法规。Lee的网络扩展到国际，在法国、瑞士和西班牙进行交易，并公开出现在罗马的“区块链周”等活动中。

意大利宪兵采用了先进的调查技术来摧毁该运营。通过使用专有脚本以及Chainalysis工具如Reactor和Wallet Scan，宪兵的加密货币科能够绘制出Lee的网络、识别非法资金流动，并重建碎片化的种子短语，从而查封了一部分数字资产，包括比特币、以太坊、USDT和Matic。

国际影响和先例

此次行动突显了意大利在打击加密货币犯罪方面的主动态度，以及公私合作伙伴关系在维护数字资产生态系统安全中的重要性。使用Chainalysis Reactor进行详细的网络分析，映射交易路径，并识别多重区块链与交易所的非法资金流动。

根据宪兵货币反伪造单位加密货币科负责人Simone Vecchiarello少校的说法，此次行动为未来的调查树立了先例。它展示了区块链取证工具在去匿名化交易和摧毁犯罪网络方面的有效性，即使在加密货币的假名性质下。

欲了解更多信息，请访问[来源名称](https://www.chainalysis.com/blog/italian-carabinieri-dismantle-illicit-crypto-exchange-2025/)。