Tether协助巴西当局冻结3200万雷亚尔的洗钱案件
realtime news Jul 19, 2025 05:34
Tether与巴西执法机关合作，冻结与重大洗钱活动相关的3200万雷亚尔，展现其打击金融犯罪的承诺。
Tether是一家数字资产领域的知名公司，他们在协助巴西当局打击金融犯罪方面发挥了关键作用。据Tether消息，该公司支持圣保罗公诉人办公室（MPSP）和巴西联邦警察冻结与重大洗钱和网络诈骗行动“Magna Fraus行动”相关的3200万雷亚尔。
Magna Fraus行动：重大执法行动
Magna Fraus行动于7月15日至16日启动，针对一个涉嫌从事大规模金融诈骗、未经授权的系统入侵和通过巴西的PIX即时支付系统洗钱的犯罪网络。行动执行了在戈亚斯和帕拉的逮捕和搜查令，收回了550万雷亚尔的加密货币，并在Tether的直接参与下冻结了3200万雷亚尔的USDT。
当局还获得了一个用于访问被盗加密资产的私钥，将其转入托管。这些资产将被清算并存入圣保罗刑事法院专门处理税务犯罪、刑事组织和洗钱的司法账户中，以便进一步处理。
Tether在全球范围内打击金融犯罪的努力
过去一年间，Tether与全球执法机构积极合作，协助多起跨不同司法管辖区的非法资金扣押行动。值得注意的是，去年六月，Tether因在涉及大约2.25亿美元USDT的重大执法行动中发挥的作用而获得美国司法部（DOJ）的认可。此外，Tether还帮助美国特勤局冻结了与受俄罗斯制裁的交易所Garantex相关的2300万美元，以及与Bybit黑客事件相关的900万美元。
迄今为止，Tether已封锁超过5000个钱包，协助各国执法机构，其中包括与美国机构合作的2800多个钱包。该公司目前与来自59个司法辖区的275多个执法机构合作，并根据OFAC特定国家和地区名单（SDN）和国家监管机构的要求，保持积极的钱包冻结政策。
对金融诚信的承诺
Tether CEO Paolo Ardoino强调了公司在打击金融犯罪方面的责任，他表示：“Tether能够追踪交易并冻结与非法活动相关的USDT，使其区别于大多如同不透明黑箱的传统金融系统。” 他重申了Tether与包括巴西当局在内的全球执法机构密切合作的承诺，以防止稳定币技术被不良行为者利用。
通过利用先进的追踪工具，Tether增强了执法部门在多区块链环境下追踪USDT交易的能力，加强了对抗非法资金流动的全球斗争。Tether在其打击非法活动和保障加密货币生态系统完整性的使命中始终坚定不移。
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