Huione集团关闭：对加密诈骗基础设施的影响
realtime news May 19, 2025 10:15
美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）关闭Huione集团标志着对加密诈骗行为的重大打击，但更广泛的生态系统仍然具有韧性。了解这些平台如何适应变化及其对合规的意义。
美国财政部的金融犯罪执法网络 (FinCEN) 最近将 Huione 集团指定为主要的洗钱关注对象，这标志着打击与加密相关的诈骗行为的一个重要里程碑。尽管如此，据 Chainalysis 报告称，中国语言担保服务的更广泛生态系统仍然活跃并具有韧性。
FinCEN对Huione集团的行动
在2025年5月1日，FinCEN根据《美国爱国者法案》第311节对总部位于柬埔寨的Huione集团发布了一项拟议规则制定通知。该通知预计将于6月初生效，旨在切断Huione集团对美国金融系统的访问。这一行动是在发现Huione集团协助洗钱至少40亿美元的非法资金后采取的，这些资金与各种犯罪活动相关，包括加密浪漫诈骗、北朝鲜Lazarus集团的网络抢劫以及东南亚跨国犯罪集团的运营。
诈骗基础设施的韧性
尽管关闭，支持加密诈骗的基础设施依然坚固。许多担保平台继续运营，作为中文用户的非正式托管服务。这些平台使得从加密货币和法币犯罪中获得的非法收益能够得以洗钱。Telegram仍是这一基础设施的关键组成部分，因其提供的匿名性和低门槛吸引了诈骗者。
担保服务的运作
像Huione集团这样的担保服务通过中立的第三方促进可信交易，通常使用Telegram进行协调。这些服务被设计成具有冗余性，即便一个平台受到干扰，也能确保其连续性。供应商通常在多个平台上运营，显示了诈骗生态系统的韧性和适应性。
对合规和执法的影响
Huione集团的关闭强调了改进执法策略的必要性。传统的平台关闭可能已不足以应对这些服务的日益去中心化。有效的监控应关注识别潜在的品牌重塑以及模仿现有托管服务的行为，同时追踪链上和链下活动以暗示点对点协调。
尽管FinCEN的行动直接导致Huione集团的资金流入减少，但加密犯罪的结构性推动因素仍然存在。打击诈骗便利生态系统的监管努力正在扩大，FinCEN的指定明确传达了对这种活动的严重性。
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