Garantex 加密货币交易所被国际联合行动拆除
realtime news Mar 11, 2025 04:02
美国、德国和芬兰的当局已拆除了俄罗斯加密货币交易所 Garantex，没收域名并冻结非法资金，对网络犯罪经济造成重大打击。
在一项协调的国际行动中，美国司法部与德国和芬兰当局合作，拆除了俄罗斯的加密货币交易所 Garantex。据 Chainalysis 称，该交易所因其在网络犯罪经济中的深度参与而闻名。
这次行动在2025年3月7日进行，结果是在德国和芬兰查封了 Garantex 的域名和服务器，并冻结了超过2600万美元的非法资金。对交易所的管理员 Aleksej Besciokov 和 Aleksandr Mira Serda 提起了刑事指控，他们被控清洗价值数亿美元的加密货币。
Garantex 在非法活动中的角色
Garantex 不仅仅是一个无监管的加密货币交易所，它还是俄罗斯非法加密经济的基石。尽管在2022年4月被美国财政部的外国资产控制办公室（OFAC）制裁，但它仍继续为勒索软件团伙、暗网市场和其他受制裁实体提供洗钱服务。据报道，自2019年以来，该交易所至少处理了960亿美元的交易。
该交易所在为臭名昭著的勒索软件团伙如 Conti、Black Basta 和 Play 等洗钱方面发挥了关键作用，影响了众多美国受害者。它还转移了与暗网市场、毒品贩运和儿童性虐待材料有关的数百万资金。
Garantex 链上活动的影响和审查
Garantex 是加密生态系统中最为活跃的洗钱平台之一，非法活动至少占其总交易量的1.35%。这一数字转化为超过13亿美元的非法资金，远高于合规中心化交易所通常的0.14%。
交易所的链上连接包括从诈骗和被盗资金到勒索软件操作和非法商品供应商的广泛非法实体。Garantex 的管理员据称采取措施隐瞒这些活动，包括向俄罗斯当局提供虚假信息，并频繁更换钱包地址以规避合规措施。
未来影响和国际努力
随着其核心基础设施被拆除，Garantex 的非法客户群可能会寻找新的洗钱渠道。这可能导致继任交易所的出现，或是一系列更小、更难检测的平台的出现，类似于 Hydra 市场关闭后的情况。
成功拆除 Garantex 强调了国际协作和先进区块链情报在打击网络犯罪中的力量。随着全球执法机构和 Chainalysis 等区块链分析公司继续加强合作，非法行为者利用加密货币的能力正变得越来越有限。
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