司法部在解散NCET后转变加密执法重点
realtime news Apr 22, 2025 08:49
根据Blanche备忘录的新指导，司法部解散了其国家加密货币执法团队，将重点转向涉及数字资产的非法活动。
美国司法部（DOJ）宣布在数字资产执法方面进行重大转变，解散国家加密货币执法团队（NCET），并将重点重新放在打击利用数字资产进行的犯罪活动上。这一变化是在副总检察长托德·布兰奇（Todd Blanche）发布的备忘录之后作出的，该备忘录强调解决数字资产直接的犯罪滥用，而不是起诉技术性的监管违规行为。
关注犯罪利用
根据Chainalysis，司法部的新策略旨在优先调查利用数字资产造成危害或促进更广泛犯罪活动的犯罪，例如欺诈、恐怖主义、毒品贩运、人贩、网络犯罪和有组织犯罪。司法部打算支持数字经济的创新，同时保护公民免受数字资产的滥用。
资源的重新分配
成立于2022年的NCET在审查涉及重大数字资产的案件上曾发挥关键作用。其关闭是将数字资产专业知识整合到更广泛刑事调查中的更广泛策略的一部分，确保努力集中在因数字资产而进一步发展的犯罪上。这与司法部在第14178号行政命令中关于解决复杂的加密相关犯罪的承诺相符。
Chainalysis在执法中的角色
Chainalysis继续在支持司法部的努力中发挥重要作用，提供数据、工具和培训，以打击数字资产领域的犯罪。他们的参与包括扰乱芬太尼生态系统、揭露有组织犯罪活动，并支持司法部拆除恐怖主义融资计划。Chainalysis的技术还协助追踪和追回非法资金，助力司法部的受害者保护和财务恢复目标。
合规性和行业影响
司法部的新指导明确指出，数字资产平台将仅在故意犯罪或协助犯罪时面临起诉。这为行业提供了更明确的框架，强调了健全的反洗钱（AML）和了解客户（KYC）合规措施的重要性。司法部继续致力于起诉犯罪活动，与Chainalysis保护数字资产生态系统的使命一致。
数字资产执法的未来
司法部的方法旨在确保合法创新不受阻碍，同时对那些滥用数字资产进行犯罪的人保持强硬立场。该策略旨在保护数字资产生态系统的完整性，支持安全包容的数字经济。
欲了解更多信息，请访问Chainalysis上的原文。
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