加密货币在芬太尼贩运中的角色及对策
realtime news Mar 20, 2025 04:36
根据Chainalysis，加密货币在芬太尼贩运中的使用日益增加，区块链情报提供了应对此全球问题的重要工具。
加密货币已成为全球芬太尼贸易中的一个重要促进因素，这对于试图打击阿片类药物流行的执法机构来说既是挑战也是机遇。据Chainalysis称，数字货币与非法毒品交易之间的交织比通常认为的更加密切。
复杂的芬太尼生态系统
合成阿片类药物危机因加密货币的使用而加剧，这使得毒品贩运组织（DTOs）能够绕过传统金融系统。芬太尼贸易涉及广泛的参与者，包括前体制造商、暗网市场（DNMs）、毒品论坛和研究化学品供应商，他们都利用比特币（BTC）和门罗币（XMR）等加密货币进行交易。
前体制造商通常位于中国，通过提供芬太尼生产所需的化学品发挥关键作用。这些交易通常在网上进行，支付方式为加密货币，突显了芬太尼生态系统内的链上联系。
全球网络与洗钱
加密货币促进了包括中国、墨西哥和美国在内的国家间更广泛的金融计划。中国洗钱网络与墨西哥的非法毒品贩运组织日益合作以洗钱毒品销售所得。尽管中国禁用加密货币，它仍然是芬太尼前体及相关服务的重要来源。
近期的案件展示了这些网络的影响力。例如，美国财政部的外国资产控制办公室（OFAC）已对全球参与芬太尼贸易的个人和实体实施制裁，其中包括中国化学品交易商和加拿大发挥化学前体分销作用的实体。
区块链情报：打击贩运的工具
区块链分析已被证明是追踪和打击这些非法活动的强大工具。例如，威斯康星州的一起民事没收案件中，查获了与墨西哥贩毒集团和中国化学供应商相关的超过550万美元的加密货币。Chainalysis强调区块链数据可以揭示原本隐藏的资金流动。
另一起案件涉及宾夕法尼亚的一个家庭，他们利用加密货币促进含有芬太尼的假药的分销。该案件示范了芬太尼分销不仅限于大型网络，也包括较小的去中心化操作。
赋予执法力量
Chainalysis强调使用区块链情报主动生成威胁情报并促进全球执法机构之间的合作的重要性。通过分析加密货币交易，执法部门可以识别并破坏参与芬太尼贸易的金融网络。
尽管加密货币在毒品贩运中的使用提出了重大挑战，但它也提供了可能的中断机会。通过利用区块链情报，执法机构可以追踪财务活动并摧毁参与非法毒品贸易的网络。
更多信息，请访问Chainalysis网站。
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