Chainalysis 揭露国家犯罪局（NCA）官员盗窃被扣押的比特币（BTC）
realtime news Jul 17, 2025 18:07
Chainalysis 协助揭露了一名 NCA 官员从丝绸之路 2.0 涉案资产中盗窃比特币的案件，展示了区块链在打击金融犯罪中的作用。
在近期的一次调查突破中，Chainalysis 在揭露国家犯罪局（NCA）官员盗窃于丝绸之路 2.0 行动中被扣押的比特币（BTC）时发挥了关键作用。根据 Chainalysis 的说法，该案例突显了区块链技术在追踪和打击复杂金融犯罪中的有效性。
丝绸之路 2.0 调查
2019 年，英国执法部门在打击暗网市场中取得了重大胜利，逮捕了丝绸之路 2.0 的管理员托马斯·怀特。在此次行动中，执法部门扣押了怀特的设备，并发现了近 50 个 BTC 的私钥。然而，一名 NCA 官员随后利用这些信息挪用了这些数字资产。
跟踪未经授权的转账
怀特钱包中的大约 50 个 BTC 的未经授权转账最初没有被发现，但在区块链上留下了可追踪的痕迹。被盗资金被通过比特币雾（Bitcoin Fog）混币服务进行转移，试图掩盖踪迹。
调查和证据收集
到 2022 年，默西塞德警方重新启动了对失踪的比特币的调查。尽管比特币雾使用了复杂的混淆技术，Chainalysis 的高级分析工具使调查人员能够追踪这些交易。证据指向一名 NCA 官员乔尔斯，他就是此次盗窃的幕后人物。资金被追踪至交易所并被套现，提供了关键的身份识别证据。
资产追回和法律程序
调查发现了一台含有持有约 30 个 BTC 钱包私钥的设备。这个钱包在发现前已停用五年之久。Chainalysis 提供的证据对乔尔斯认罪起到了关键作用，追回了价值超过 130 万美元的比特币。
区块链在犯罪侦查中的角色
该案件强调了区块链技术在金融调查中的关键作用。区块链记录的不可变性确保了交易历史记录的可访问性，通过提供的透明度，能够揭露内部威胁。Chainalysis 的工具与熟练的执法团队合作，证明了加密货币不是隐藏工具，而是揭露金融不当行为的机会。
总之，Chainalysis 的调查突显了区块链分析在解决复杂金融犯罪中的潜力，证明即使是最复杂的隐蔽企图也可以被具备专业知识的人揭开。
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