Chainalysis通过新功能提升VASP风险评估
realtime news Feb 04, 2025 21:31
Chainalysis引入了用于评估虚拟资产服务提供商（VASP）的高级工具，整合了链下数据，以增强风险评估和合规流程。
Chainalysis公布了其虚拟资产服务提供商（VASP）风险解决方案的新增强功能，旨在提供全面的加密合规方法。根据Chainalysis，这些进步旨在帮助金融机构、加密企业和监管机构更清楚地了解与VASP相关的风险。
理解VASP风险
VASP，包括交易所、托管服务提供商和支付处理商，在加密货币生态系统中发挥着关键作用。随着加密货币与金融系统的整合日益增加，对强有力风险评估工具的需求也在增长。2024年，非法地址收到了超过409亿美元的价值，这凸显了准确和及时风险评估的必要性。
Chainalysis VASP风险工具的新功能
升级后的VASP风险工具利用Chainalysis领先的区块链情报，允许用户监控和评估VASP对非法活动的曝光。通过搜索VASP的名称或加密地址，用户可以生成综合的风险概况，其中包括：
- 持续监控VASP的风险概况
- 理解风险评分和曝光
- 与类似VASP的活动进行比较
该工具使合规官可以自动化监控过程，消除了定期手动重新筛选的需求。VASP风险评分的变化会触发自动警报，提供持续的警觉。
链下数据的整合
与Lukka合作，Chainalysis通过整合链下数据增强其VASP风险解决方案。这一整合通过提供法律实体名称、监管许可证和管辖区数据等信息，使尽职调查过程更加完整。这些见解使用户能够就与特定VASP的合作做出明智的决策。
关键链下数据见解
链下数据的结合提供了几个优势：
- 对法律实体和运营地区的洞察
- 有关监管许可证和授权机构的详细信息
- 关于KYC和AML政策的信息
- VASP提供服务的概述
- 受限制和允许的管辖区列表
通过Chainalysis增强合规性
这些增强措施是Chainalysis更广泛使命的一部分，通过提供平衡安全性、保障和创新的工具，建立对区块链技术的信任。该公司继续提供解决方案，将数字资产流动与现实世界的服务联系起来，帮助管理风险暴露和市场战略发展。
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